Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) në koordinim me Departamentin Amerikan të Shtetit (DASH), kanë një numër të caktuar në listën e kompanive 10 dhe 18 entitete për shkak të lidhjeve me Rusinë dhe aktivitetet korruptive dhe kriminale në Ballkanin Perëndimor.
“Rusia ka shumë të përdorë ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor për të penguar integrimin e rajonit për organizatat dhe organizatat përgjegjëse, si dhe të shfrytëzuar juridiksionet kyçe për të lehtësuar aktivitetet e saj agresive destabilizuese”, nën thasekretari i Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare. , Brian E. Nelson. “Veprimi i sotëm rikonfirmon veprimet më të gjera të Qeverisë së SHBA për të promovuar paqen, sundimin dhe qeverinë e funksioneve demokratike në rajonin e Ballkanit Perëndimor”.
Kush janë të sanksionuarit?
Sergej Samsonenko është një shtet i dyfishtë i Rusisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe një biznesmen i pasur me banim në Shkup. Sipas njoftimit të Departamentit të Thesarit, midis 2017 dhe 2018, Samsonenko dhe gruaja e tij, Irina Samsonenko, gjithashtu një shtetase e dyfishtë të Rusisë dhe Maqedonisë së Veriut, blenë tokë nga biznesmeni Jordan Kamcev, i cili u vendos në listën e sanksioneve më 19 korrik të vitit 2023 për shkak të përfshirjes në krimin e përbashkët dhe korrupsionin. Kjo gjë bën përfshiu Samsonenkon në aferën “Parcelat në Vodono“, në të cilin Kamçev dhe nëna e tij Ratka Kunoska Kamçeva u paditën për pastrim parash. Në vitin 2021, Samsonenko bëri faqe në llogarinë e gruas së tij Irina, e cila ka kaluar në kompaninë “Kamçev Konsalting Shkup DOOEL” dhe “Orka Fajnans Shkup DOOEL”, të dyja të lidhura me Kamçevën. Në të njëjtën periudhë kohore, sipas Departamentit të Thesarit, paratë e transferuara në këto dy kompani që përdoren për të paguar një kredi të lidhur me mua “Orka Holding AD”, një kompani poashtu e lidhur me mua Jordan Kamçev. Përveç kësaj, Samsonenko dhe Irina blenë kompaninë “Sistina Lajf Kear Sentar Shkup DOOEL”, një subjekt tjetër i implikuar në rastin “Parcelat në Vodono”. Kompania “Bet City International DOO Shkup”, një biznes bastesh sportive, është në gjysmën e gjysmës së Samsonenkos dhe gjysmë në pronësi të “Orka Holding”, drejtor i cilësuar është Kamçevi. “Samsonenko, ina dhe Kamçeva janë në bazë të OE 14033 se ka materialisht, të sponsorizuar ose të kualifikuar, materiale ose teknologji, mallra ose teknologji, në shërbimet e Jordan Kamçevit, një person, prona dhe interesat e tyre janë të disponueshme. të bllokuara në linjë0 me EO 1433”, thotë Departamenti Amerikan i Thesarrit. Bashkë me një kompani turkeKamçev është bashkë-pronar në spital të njohur ptivat Acibaden Sistina, me qendër në Shkup.
Biznesmeni nga Mali i ZiMiodrag “Daka” Davidoviq, nuk përfshihet në listën për shkak se ka kaluar para për dekada për grupet kriminale, duke u përqendruar në krimin e tij dhe duke ndërmarrë sipërmarrjen e tij të kontrabandës së cigareve, dhe armëve në Mal të Zi. “Aktivitetet e tij korruptive të mundësisë së veprimeve të Rusisë të komprometuara nga vendi i vendeve demokratike dhe të gjykimit, duke përfshirë aktivitetin e saj në rezultatet e zgjedhjeve. Ai ishte gjithashtu i implikuar në skandalin që çoi në arrestimin e Sekretarit të Përgjithshëm të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Dragi Rashkovski, një njeri i besuar i ish-kryeministrit, Zoran Zaev. Rashkovski dyshohet se ka marrë ryshfet nga Davidoviq për të pasur një takim me kryeministrin Zaev për të avancuar interesat e biznesit të Davidoviqit. Nga viti 1991 deri në 1992, Davidoviq shërbeu si Ministri i Tregtisë në qeverinë e vetëshpallurit të serbëve të BiH”, thuhet në njoftim. Për më tepër, është përfshirë si pjesë e Davidit ose ovëtor në, ose është përfshirë ose indirekt në veprimet ose politikat që kërcënojnë paqen, sigurinë, sigurinë ose integritetin territorial të çdo zone ose shteti në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, Davidoviq arriti të blejë një tokë ndërtimi në Tetovë në vitin 2019, që i përkiste një kompanie shtetërore, të cilat më pas u shndërruan në tokë(ndërtimore.
Branislav “Brano” Micunovicq përfshihet në listën si një figurë udhëheqëse në krimin e saj në Mal të Zi për dekada, që daton që nga epoka e ish-Jugosllavisë. Ai është më i njohur për ndërmarrjen e tij të paligjshme të kontrabandës së cigareve që korruptojnë dhe minoi sindikatat e demokratike të Malit të Zi.
Sanksione do të aplikohen edhe ndaj Savo Cvijetinoviq, i cili është anëtar i bordit ekzekutiv të partisë politike Aleanca e Social Demokratëve të Pavarur (SNSD) të Presidentit të Republika Srpska, Milorad Dodik. Ai është një anëtar i kompanisë me bazë në Republikën Serpska “BN Inzinjering”, e cila zotërohet nga një ish-zëvendës shef i transportit ajror ushtarak në Forcat e Armatosura Ruse dhe një ish-komandant i komponentit të transportit të ajror të ushtrisë ruse. “BN Inzinjering” lehtësoi transferimin e paligjshëm në Rusi të motorëve të helikopterëve të përdorur në internet, përmes BiH.
Petar Gjokiq është Ministria e Industrisë, Energjisë dhe Minierave të Republika Serpskës. Është përfshirë në “listën e zezë” për shkak se në vitin 2017 nënshkruar një nga Ministria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Energjisë për të ndryshuar një tubacion nga Kroacia në rafinerinë e Bosanski Brod, e cila është në pronësi të një kompanie ruse. “Lidhja e një gjëje të tillë është një deklaratë për analizën e Marrëve të Paqes të Dejtonit. Sanksionimi i Gjokiçit dërgon një sinjal të qartë se BE-ja nuk do të tolerojë ndikimin anti-Dajton”, thotë Departamenti i Thesarit.
Dushko Peroviq është kreu i zyrtarëve zyrtarë të Republikës së Serbisë në Moskë, ku ka nevojë për një kohë të gjatë. Është në listën pasi ka qenë pjesë e pjesëve të organizimit të ndërveprimeve midis Milorad Dodikut dhe zyrtarëve rusë. Konkretisht, ai ka lobuar në mënyrë rutinore për takimet mes Dodik dhe presidentit rus Vladimir Putin. “Peroviq shërbeu gjithashtu si ndërmjetësues për qeverinë e RS të udhëhequr nga Dodik dhe një miliarder të shquar rus. Pavarësisht se ishte një punëdhënës i RS, Peroviq ishte i punësuar në dy firmat e miliardëve gjatë të njëjtës kohë kur miliarderi ishte në proces dhe përfundim të një gjendjeje fitimprurëse me qeverinë e RS. Peroviq zotëron gjithashtu aksione në të njëjtin nga entitetet në det të hapur të miliardit”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Thesarit. Më 5 janar 2022, SHBA e vendosi Dodikun në “listën e zezë” pasi me aktivitetin e tij politik dhe korruptiv ka kërcënuar punën e Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit.
Ndikimi rus i ndërthurur me korrupsion dhe retorikë ekstremiste
Ndikimi rus në Ballkanin Perëndimor është thellësisht i ndërthurur me korrupsionin dhe retorikën politike ekstremiste, të cilat kërcënojnë sundimin e ligjit, fuqinë dhe sovranitetin e rajonit. Si i tillë, Departamenti i Shtetit po cakton dy politikanë serbe, si dhe 12 nga rrjetet e tyre të biznesit me bazë në Rusi.
Misa Vaciq është kryetar i Partisë së Djathtë Serbe në Serbi. Në vitin 2022, Vaciq shërbeu si vëzhgues në referendumet e rreme të Rusisë për aneksimin e supozuar të rajoneve të okupuara nga Rusia të thyer në shtator 2022. Gjatë intervistave dhe ngjarjeve të shtypit, Vaciq pretendoi se ishte një vëzhgues ndërkombëtar, me ftesë të Vladimir Putinit , dhe mbrojti për aneksimin e supozuar të këtyre rajoneve nga Rusia.
Nenad Popoviq shërbeu si ministër i Serbisë nga viti 2017 deri në 2022 dhe themeloi Partinë Popullore Serbe nacionaliste në vitin 2014. Popoviq zotëron kompanitë dhe aksionet e dashurisë në Serbi dhe Rusi. Që nga vitet 1990, Popoviq ka bizneset e tij me bazë në Rusi për të pasur dhe për të fituar lidhjen e ngushtë me udhëheqësit e lartë të Kremlinit. Popoviq vazhdon të përdorë lidhjet e tij në Kremlin për të siguruar biznesin për pronat e tij, shumica e të cilave operojnë në sektorin e konsulencës, pasuritë e paluajtshme dhe elektronike të ekonomisë ruse, për të pasurit e tij personale nga përvetësimet dhe skemave tatimore. Pronat kryesore të Popoviq me bazë në Rusi dhe Asset Electro LLC Asset Automation LLC. Mosen Esset Menedzhment LLC menaxhon operacionet e përditshme të pronave të Popoviq me bazë në Rusi. Të gjitha këto kompani poashtu vendosen në “listën e zezë”. Nëpërmjet Asset Electro LLC, Asset Automation LLC dhe Mosen Esset Menedzhment LLC, Popoviq kontrollon një rrjet të gjerë filialesh me bazë në Rusi që më kanë pasuri të paluajtshme.
“Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e tyre janë çështje të cilat janë më sipër që në Bashkimin Evropian ose në zotërim ose kontroll të amerikanëve janë bllokuar dhe duhet të raportohen në OFAC. Nëse, çdo subjekt që është në pronësi të drejtpërdrejtë ose tërthortë, individualisht ose në total, 50 për qind ose më shumë nga një ose shumë persona të bllokuar gjithashtu bllokohet”, thuhet në njoftim. Poashtu ndalohen të gjitha shpenzimet nga personat e SHBA-së brenda ose që kalojnë tranzit në drejtimin e blerjeve ose kompanive të sanksionuara. /The Geopost/
